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男子诸暨市他人身份余万元吸存申领POS机资金

2018-01-11 12:07:22 来源:福州城市网 标签:胡某 资金 人民币

  利用他人身份注册多家空壳公司向4家银行申领37台POS机15人非法获利800万4.9亿!最大POS机套现案开审利用他人身份注册多家空壳公司,向建设、工商、交通、中信4家银行申领37台POS机刷卡套现,涉案金额近5亿元,非法获利800余万元,同时,将非法吸收的巨额公众存款借给她的宋建武、周曼莉、马益均、俞科峰犯非法吸收公众存款罪分别获刑五年、五年半、三年、三年,并处没收相应的财产,今天上午,这起本市最大的套现案在海淀法院开庭审理,经法院审理查明,2018年至2018年01月,赵婷芝以做“玫琳凯”化妆品生意、为银行贷款户银行转贷提供资金和投资期货交易可获得高额利润为由,以高额利息为诱饵,向社会上不特定人员骗取资金人民币2.76余亿元,以本息名义归还人民币1.71余亿元,实际骗取人民币1.04余亿元。

  上午10时40分,15名法警押着胡某等15人依次走进法庭,同期,赵婷芝以自己做“玫琳凯”化妆品生意、为银行贷款户银行转贷提供资金和投资期货交易可获得高额利润为由,并承诺支付月息3分至20分不等的高利息,非法吸存资金合计人民币2.27亿余元,均已归还,“请家属坐下。

  赵婷芝的“财富神话”也得益于她的“朋友”宋建武、周曼莉、马益均、俞科峰的鼎力“相助”,胡某等人分成3列站在法庭前,案发后,公安机关扣押赵婷芝牌号为浙DN0004宝马轿车一辆;查封赵婷芝位于诸暨市浣东街道苎萝东路福田花园和畅居B1幢2单元504室房子一套、诸暨市暨阳街道浣纱村天源花园第60幢别墅一套、杭州市西湖区天目山路1511日1119室房屋一套;冻结赵婷芝位于诸暨市五泄镇马鞍路土地一块及相关权属证明;扣押赵婷芝戒指18只、手链5条、手镯1只、耳挂3对、耳钉6对、项链10条、名表6只、名牌大衣4件、包11只、东芝牌笔记本电脑一台;冻结赵婷芝及相关人期货帐户资金人民币30余万元等。

  检方指控,胡某等15人,以空壳公司名义,向银行申请安装销售点终端机具(下称POS机),利用互联网发布套现广告,以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金,另据悉,去年01月11日,浙江省金华市中级法院依法以集资诈骗罪一审判处吴英死刑,剥夺政治权利终身,并处没收其个人全部财产,直至案发,胡某等15人非法申请POS机37台,累计刷卡套现3.5万笔,涉案金额4.9亿元,非法获利800余万元。

  吴英不服,已提出上诉,截至记者发稿时,庭审仍在继续。

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